Согласно обвинительному заключению прокуратуры Архангельской области, в период с 2003 по 2005 год, пять жителей Архангельска, объединившись в организованную группу, в целях уклонения от уплаты налогов ООО «Юнити-Сервис», а также совершения мошеннических действий создали несколько «лжефирм». Они составляли фиктивные документы об их хозяйственной деятельности. В налоговые декларации ООО «Юнити-Сервис» вносились ложные сведения о том, что указанное общество закупало лом черных металлов у указанных «лжефирм», в то время как на самом деле он закупался у граждан.
Деньги, перечисляемые на расчетный счет «лжефирм» от ООО «Юнити-Сервис» по несуществующим сделкам обналичивались на основании поддельных чеков. За предоставление налоговой декларации с недостоверными сведениями в ИФНС группа незаконно получила в качестве возмещения НДС для ООО «Юнити-Сервис» сумму свыше 15 млн. рублей, а также уклонились от уплаты налога на сумму свыше 15 млн. рублей.
Всего, по данным пресс-службы прокуратуры Архангельской области, предприниматели обвиняются в 150 преступлениях.
В Поморье предъявлено обвинение по делу о подводных лодках