Деятельность группировки пресечена в ходе совместной операции ДЭБ и Управления ФСБ России по Москве и Московской области.
Члены ОПГ подозреваются в незаконном обороте аффинированных драгоценных металлов (золото, серебро) с использованием схем по уклонению от уплаты НДС. По предварительным данным, ежемесячный доход группировки составлял около 20 млн. рублей, сообщает Интерфакс.
В состав группы входили руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений Москвы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции. Кроме того, были задействованы лица, регистрировавшие и использовавшие фирмы-однодневки.
Многоуровневая криминальная схема предполагала поэтапное перечисление денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, серых (технических) компаний и фирм-однодневок.
В Москве задержаны члены грузино-абхазской преступной группы