30

В Москве обезврежена группировка, занимавшаяся незаконным оборотом драгметаллов

Деятельность группировки пресечена в ходе совместной операции ДЭБ и Управления ФСБ России по Москве и Московской области.

Члены ОПГ подозреваются в незаконном обороте аффинированных драгоценных металлов (золото, серебро) с использованием схем по уклонению от уплаты НДС. По предварительным данным, ежемесячный доход группировки составлял около 20 млн. рублей, сообщает Интерфакс.

В состав группы входили руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений Москвы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции. Кроме того, были задействованы лица, регистрировавшие и использовавшие фирмы-однодневки.

Многоуровневая криминальная схема предполагала поэтапное перечисление денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, серых (технических) компаний и фирм-однодневок.

 

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах