В Москве задержана организованная преступная группа, члены которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации денежных средств. Об этом сообщает Life News со ссылкой на пресс-службу Департамента экономической безопасности МВД РФ.
В ОПГ входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк» Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» Маргарита Савченко и ее дочь Наталья Савченко.
По версии следствия, преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд. рублей. За «услуги» бралась комиссия комиссию от 3 до 9% с коммерческих организаций, и от 12 до 17% - с государственных учреждений.
Изобличить группировку удалось благодаря внедрению в ОПГ оперативника ДЭБ МВД России. Вся незаконная финансовая деятельность была задокументирована. В частности, установлено, что советник председателя правления «Темпбанк» Дмитрий Ефремов лично вел расчеты с заказчиками.
Проведены обыски в офисах коммерческих банков ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк», АКБ «Басманный», подозреваемых в причастности к незаконной деятельности.
Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тысяч долларов США.
С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета 7 коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн. рублей. В отношении троих участников организованной группы избрана мера пресечения домашний арест.
Ростовский банкир проходит по делу о незаконном получении кредита в 50 млн. 
«Финансовая пирамида» кинула псковичей на 10 млн. рублей