18

Афера на 402 млн. рублей раскрыта в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 июля – АиФ-Северо-Запад. Сотрудники ГУ МВД России по СЗФО установили, что одна из фирм перевела за рубеж крупную сумму за несуществующий товар.

Группа мошенников действовала от имени гендиректора одной из организаций Петербурга, предоставив в банк фиктивные таможенные декларации и внешнеторговые контракты.

На основании этих документов были оформлены паспорта сделок, и за границу были переведены деньги за якобы полученный товар, сообщает Life News со ссылкой на источник в СЗФО.

За пределы России «ушли» 13 млн. 156 тыс. 400 долларов США или около 402 миллионов рублей.

СУ УМВД по Калининскому району Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах