Сотрудниками УВД по Псковской области проверено 35 юридических и 32 физических лиц. Возбуждено 5 уголовных дел по ст. 174-1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Сумма легализованных денежных средств по возбужденным уголовным делам составила 26 млн. 481 тыс. 487 рублей.
Так, руководство одного из ООО совершило легализацию денежных средств добытых в результате совершения мошеннических действий, связанных с незаконным возмещением НДС за экспортированную древесину, которые в дальнейшем использовал в финансово-хозяйственной деятельности Общества. Сумма легализации составила 280 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.
Руководство другого ООО совершило легализацию денежных средств добытых в результате совершения мошеннических действий, путем совершения финансовых операций по расчетному счету. Сумма легализации составила 3 625 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, сообщили АиФ в пресс-службе УВД по Псковской области.
Опознан главарь банды, расстрелявшей в Буйнакске милиционеров и гражданских