В Петрозаводске депутат занимался ростовщичеством

По материалам Управления по налоговым преступлениям МВД по Республике Карелия возбуждено очередное уголовное дело в отношении бывшего депутата Петрозаводского городского совета

В 2009-2010 годах сотрудниками УНП была пресечена деятельность группы лиц, возглавляемой депутатом Петросовета, которая в течение длительного периода времени занималась незаконным обналичиванием денежных средств со счетов подконтрольных фирм-однодневок.

В ходе расследования уголовных дел и проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности. Организатор группы, действуя как физическое лицо, не являясь индивидуальным предпринимателем, выдавал гражданам денежные средства в качестве займов под проценты. Таким образом, им выдано более 5,7 миллиона рублей. В результате этой деятельности был получен доход от процентов по займам в сумме около двух миллионов рублей и трех тысяч евро. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».

Помимо этого, как рассказали АиФ в республиканском МВД, в настоящее время в отношении бывшего депутата Петрозаводского городского совета сотрудниками карельского УНП совместно со следователями Следственного комитета проводятся следственно-оперативные мероприятия по уголовным делам, возбужденным по статьям 172 «Незаконная банковская деятельность» и 174-1 «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» Уголовного Кодекса РФ.

Смотрите также:

• В Карелии директор бюджетного учреждения навыписывала себе премий на 250 тысяч →
• В Псковской области сотрудники ФСБ поймали на взятке прокурора и следователя →
• В Карелии задержали по подозрению во взятке судебного пристава →