Евросоюзе за одной решёткой с грабителями и бандитами рискуют оказаться инсайдеры и трейдеры

Что это: общеевропейские санкции для борьбы с махинаторами и крупными финансовыми мошенниками или стремление ограничить ответственность за общеевропейский кризис исключительно банковской сферой, разбирались аналитики отделов «новости forex» и «новости Евросоюза» журнала «Биржевой лидер».

За инсайдеров взялись после финансового кризиса-2008

Самым серьёзным нарушением законодатели называют инсайдерские сделки и манипулирование рынком. Минимальное наказание за эти преступления – пять лет. Формальные причины и мотивация вполне понятны.

В частности, одной из главных причин стал скандал с махинациями вокруг межбанковской ставки LIBOR, отметил в интервью «Биржевому лидеру» ведущий канадский эксперт лучшего проекта обучения forex Европы 2009-2012 гг. Академии Masterforex-V Евгений Ольховский, когда шла речь об этой истории:

- в манипуляциях процентной ставкой по межбанковскому кредитованию и инсайдерском сговоре в период с 2007 по 2010 год подозревались более десяти компаний по всему миру, в том числе ведущие банки, такие, как Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, RBS и UBS;

- расследование велось с 2010 года сразу в нескольких странах: в США, Великобритании, Канаде, Японии и Евросоюзе. Банкам были предъявлены обвинения в злоупотреблениях на сумму 10 трилллионов долларов США по кредитам и на 350 триллионов - в операциях с деривативами. Ещё до окончания расследования были применены некоторые санкции, в частности, Barclays был оштрафован британским регулятором на 400 миллионов евро, а его руководитель ушёл в отставку.

Однако скандал с LIBOR – далеко не единственный громкий и масштабный пример подобных преступлений, которые в ЕС отныне считаются уголовными по «манипулированию» курс евро (EUR) к доллару США, швейцарскому франку, фунту, йены и другим валютам вплоть до украинской гривны или российского рубля. В октябре 2011 года наш журнал сообщал о завершении процесса по делу крупнейшего инсайдера в мире, основателя хедж-фонда «Galleon» Раджа Раджаратнама. «Инвестор из Шри-Ланки» обвинялся в создании сети инсайдеров, которая поставляла фонду нелегальную информацию для продажи. Наказанием стали 11 лет тюрьмы и штраф в десять миллионов долларов США. Прокуроры ставили Раджаратнама в один ряд с такими экономическими преступниками, как Джеффри Скиллинг (руководитель Enron), Бернард Эбберс (WorldCom), тогда как адвокаты упирали на то, что подсудимый всего лишь выполнял нормальные обязанности главы хедж-фонда. Уже в этом расследовании прибегали к использованию записей телефонных разговоров, что ранее применялось только в расследовании тяжёлых уголовных преступлений.

Годом ранее, в ноябре 2010-го года, американские федеральные власти вели расследование против ряда крупнейших финансовых и консалтинговых фирм по факту незаконного совершения сделок с использованием инсайдерской информации. ФБР совершало рейды на офисы хедж-фондов, которые подозревались в создании криминальной сети по торговле инсайдерской информацией. Каждое информационное сообщение по этому расследованию в Wall Street Journal вызывало падение котировок акций подозреваемых компаний и панику среди американских трейдеров.

Уже тогда эксперты прогнозировали трансформацию законодательства развитых государств в сторону ужесточения наказания за инсайдерские злоупотребления. О том, что мировой финансовый кризис 2008 года в значительной степени спровоцирован использованием инсайдерской информации в незаконных межбанковских и биржевых сделках, говорили многие специалисты – особенно в связи со скандалом вокруг LIBOR, отметили специалисты швейцарского брокера MIG Bank (входит в ТОП мирового рейтинга брокеров форекс Академии Masterforex-V, отзывы о MIG Bank трейдеров MasterForex-V - позитивные).