19

В Москве задержаны курьеры из Азербайджана, перевозившие более 5 млн. долларов

Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня курьеров, перевозивших из Азербайджана крупную сумму денег. У задержанных изъяты 5,1 млн. долларов, 450 тыс. евро и 47 млн. рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета при МВД России.

Задержание проходило в рамках уголовного дела об осуществлении незаконной банковской деятельности: не имея лицензии Центробанка РФ, подозреваемые осуществляли операции по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, сообщает РБК.

Для проведения незаконных операций использовался ряд подставных коммерческих организаций, в различных банках Москвы для них открывались счета. Затем по просьбам своих клиентов, нуждающихся в получении в наличной форме принадлежащих им безналичных денежных средств, а также в конвертации в иностранную валюту и выводу их за рубеж, подозреваемые перечисляли деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета тех же фиктивных фирм в банках Кипра и Эстонии. Взамен клиентам незаконно передавались наличные денежные средства за вычетом процентов (от 0,2% до 0,3%).

Несколько раз в неделю из Азербайджана в Москву следовали рейсы с наличными. Сегодня курьеров, перевозивших деньги, задержали правоохранительные органы столицы.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах