Расследование уголовного дела в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «РайКомХоз» завершено Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Псковской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
По версии следствия, к лету 2013 года у предприятия образовалась задолженность по налогам в размере свыше 1,5 миллионов рублей, в связи с чем уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции.
Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета общества будет произведено их бесспорное списание, руководитель предприятия направил контрагентам письменные распоряжения о перечислении ими денежных средств за оказанные услуги непосредственно на счета третьих лиц, то есть, минуя расчетные счета возглавляемой им организации.
Используя схему сокрытия денежных средств, руководитель общества вывел из-под государственного контроля свыше 5 миллионов рублей, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Петрозаводского депутата подозревают в незаконной банковской деятельности 
Руководителя СПК привлекли по уголовной статье за неуплату налогов 
Гендиректора псковского завода оштрафовали на 250 тыс. рублей