По материалам Управления по налоговым преступлениям МВД по Республике Карелия в отношении депутата Петрозаводского городского совета возбуждено очередное уголовное дело.
В 2009 году сотрудниками УНП была пресечена деятельность группы лиц, возглавляемой депутатом Петросовета, которая в течение длительного времени занималась обналичиванием денежных средств, полученных преступным путем.
За период незаконной деятельности было обналичено около 1 миллиарда рублей, а доход преступной группы от незаконной банковской деятельности превысил 64 миллиона рублей.
В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что депутат в целях выведения денежных средств из теневого оборота организовал выдачу займов физическим лицам, рассказали АиФ в пресс-службе МВД Республике Карелия.
Общая сумма займов достигла 23 миллионов рублей. Кроме того, фигурантом за счёт преступных доходов приобретены в собственность объекты недвижимости общей стоимостью около 4 миллионов рублей. Таким образом, депутатом Петросовета совершены финансовые операции и сделки с денежными средствами, приобретёнными в результате совершения преступления, на сумму более 27 миллионов рублей. Имя депутата, попавшего под уголовное преследование, пока не разглашается.
В настоящее время сотрудниками УНП совместно со Следственным управлением Следственного комитета при Прокуратуре РФ по РК проводятся следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по статье «Легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путём».
Интерпол разыскивает бизнесмена Михаила Черной по делу об отмывании денег русской мафии