Следствием установлены факты нелегальной деятельности «Алтына» в Турции. Также, начаты проверки торговых точек компании на территории Казахстана. Уже изъято несколько грузовых автомашин золотых украшений.
По информации Центра общественных связей ФСБ, в Стамбуле сотрудники нелегального офиса «Алтына» занимались скупкой ювелирных изделий у мелких турецких производителей для последующей их контрабанды на территорию России.
К «золотому» бизнесу привлекались граждане Киргизии, которые выезжали в Турцию по туристическим визам. ФСБ готовит официальный запрос в Турцию об оказании правовой помощи в установлении всех обстоятельств функционирования офиса «Алтына» в Стамбуле.
Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Казахстана начало проверку финансово-хозяйственной деятельности магазинов ювелирного холдинга «Алтын» на территории этой республики.
Напомним, что по делу «Алтына» в Петербурге уже арестован бывший высокопоставленный сотрудник МВД Киргизии Елтуган Джапаров, который отвечал в ювелирном холдинге за вопросы безопасности. По данным РБК daily, бизнес «Алтына» имел высоких покровителей, в частности в Киргизии – сына президента республики Максима Бакиева.
В ходе следственных действий, проведенных в офисах «Алтына» в Москве, Омске и Санкт-Петербурге, изъято в качестве вещественных доказательств большое количество ювелирных изделий – для их транспортировки силовикам потребовалось два КАМАЗа и несколько «Газелей».
Лефортовский суд санкционировал арест одного из руководителей холдинга "Атлын" Антонины Бабосюк