Жители Псковской области вместе с подельниками из Санкт-Петербурга и Вологодской области задержаны за мошенничества с материнским капиталом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Всего задержаны семь человек в возрасте от 33-х до 45 лет — четверо мужчин и три женщины.
По информации оперативников, члены межрегиональной группировки обналичивали маткапитал через подконтрольные кредитные потребительские кооперативы. По версии следствия, мошенники подавали в Пенсионный фонд от имени граждан документы с заведомо ложными сведениями о заключении договоров займа на строительство жилых домов. По этим документам перечислялись средства материнского капитала.
Следствие полагает, что в 2019-2020 годах мошенники нашли в разных регионах России более 100 «клиентов». По предварительной оценке, бюджету страны только в результате сделок, проведённых в Петербурге, был нанесён ущерб в 20 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество).
В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов уже провели 40 обысков в Петербурге, Волгоградской и Псковской областях. Были изъяты три автомобиля KIA Sorento, Mercedes S-450 и BMW X5, 1,3 млн рублей, жесткие диски, печати и документы.